يركز دور المحلل على دعم أعمال مراقبة الالتزام من خلال مراجعة الأحكام والإجراءات ذات الصلة والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح. كما يشمل الدور تقييم مجموعات الأعمال من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مراجعة الحسابات عالية المخاطر للتحقق من الالتزام بالضوابط المصرفية المعتمدة.
يسهم المحلل في إعداد توصيات التصحيح ومراجعة تطبيق متطلبات معرفة العميل وإجراءات العناية الواجبة، بما يدعم تقييم مستوى الالتزام في الأعمال والحسابات المشمولة بالمراجعة.
المهام والمسؤوليات
- دراسة ومراجعة أحكام برنامج مراقبة الالتزام للتأكد من توافقه مع الأنظمة واللوائح.
- إعداد تقارير لتقييم مجموعات الأعمال من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إعداد توصيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لخطة التصحيح.
- مراجعة العينات الدورية للحسابات المصنفة عالية المخاطر، وتقييم مستوى التزام البنك بقواعد فتح الحساب وتطبيق مبدأ معرفة العميل (KYC) وإجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD).
الشروط
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- امتلاك مهارات استخدام برامج أوفيس.
المؤهلات
- مؤهل دراسي بمستوى الثانوية أو أعلى.
المميزات
- مكافأة سنوية حسب الأداء.
- تأمين طبي من الفئة A.
- تتحمل الشركة رسوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.