يتولى مسؤول التحقيقات تنفيذ برنامج التحقيق في الاحتيال وإجراء مختلف مراحل التحقيق وفق دليل التحقيقات، بما يشمل توثيق الأعمال والأدلة وتحليل البيانات عند الحاجة للوصول إلى رؤى داعمة للتحقيق. كما يساهم الدور في إعداد تقارير واضحة تلخص الاستنتاجات والنتائج والتوصيات المتعلقة بالإجراءات التأديبية للموظفين وتعزيز الضوابط.
يشمل نطاق العمل كذلك حفظ ملفات القضايا بصورة منظمة، ومتابعة المستجدات في المجال والأنظمة ذات الصلة، والمساعدة في المشاريع الخاصة التي يكلّف بها مشرف التحقيقات.
الوصف الوظيفي
- تنفيذ برنامج التحقيق في الاحتيال.
- الالتزام بدليل التحقيقات عند تنفيذ جميع مراحل التحقيق.
- إعداد أوراق عمل توثق التحقيقات المنفذة بصورة كافية، مع إرفاق الأدلة الداعمة لجميع النتائج الجنائية.
- تحليل البيانات، عند الاقتضاء، لتقديم رؤى تدعم التحقيق.
- إجراء مقابلات مع المشتبه بهم والشهود بطريقة مهنية ولائقة للحصول على المعلومات المستندة إلى الأدلة المحددة.
- إعداد تقارير واضحة ومدعومة بالأدلة، تلخص الاستنتاجات والنتائج والتوصيات المتعلقة بالإجراءات التأديبية للموظفين وتعزيز الضوابط.
نقاط أخرى
- حفظ ملفات منظمة لجميع القضايا.
- متابعة التطورات الجديدة في المجال والأنظمة.
- المساعدة في المشاريع الخاصة التي يكلّف بها مشرف التحقيقات.
المهارات
- تحليل البيانات.
- مهارات إعداد التقارير والتواصل.
- الإلمام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
- مهارات التواصل والعرض الشفهي والكتابي.
- مهارات قوية في التعامل مع الآخرين، والقدرة على العمل عن قرب مع الأفراد على جميع المستويات التنظيمية وتيسير تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت وورد وإكسل وباوربوينت.